Tributación e branqueo de capitais
| Data de defensa | 23/11/2021 |
| Titulación | Grao en Dereito |
| Centro | Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo |
| Dirección |
Titoría: Ana María Pita Grandal |
| Tribunal |
Presidencia: María Belén Fernández Docampo Secretaría: Ángel Manuel Mariño de Andrés Vogalía: Montserrat María Otero Oitaven |
| Resumo | Con este traballo de fin de grado, preténdese realizar unha análise xeral sobre a normativa que afecta ao blanqueo de capitales, tanto a nivel comunitario coma a nivel nacional. Ademáis, búscase plasmar os puntos máis relevantes do lavado de diñeiro, como pode ser; a súa orixe, antecedentes, características, entre outros. Para rematar, explícase brevemente algúns casos destacados sobre o tema a tratar. Blanqueo de activos,fraude fiscal,tributación, evasión, actividades ilícitas,ocultación, diñeiro negro,diñeiro sucio. |