II.- Responsabilidad penal de personas jurídicas
en el artículo 31 bis del CP y “Corporate
governance” |
1. Consideraciones generales. Entes colectivos dotados de personalidad
jurídica. Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público.
2. Régimen de atribución de lana responsabilidad de las personas jurídicas
en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. Algunos
supuestos de entidades colectivas de características peculiares.
3. Criterios de atribución. Él párrafo primero del apartado 1 de él artículo
31 bis del Código Penal. Él párrafo segundo del apartado 1 del artículo 31
bis del Código Penal. Circunstancias que atenúan la responsabilidad penal
de personas jurídicas.
4. Catálogo de delitos de los que pueden ser responsables las personas
jurídicas. Ámbito de aplicación del art. 129 del CP.
5. Las penas de la persona jurídica: art. 37.7 del CP. Reglas de aplicación
penológica.
6. La persona jurídica en el proceso penal.
7. Especial referencia a los programas de “compliance penal”. |
| IV.- Blanqueo de capitales. Referencia al comiso |
1. Conductas delictivas de blanqueo en el Codigo penal español. Las
tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados a la prevencion: Las funciones del Abogado en
relación a las obligaciones que impone la normativa de prevención.
3. El comiso: con particular referencia a su incidencia en el delito del
blanqueo de capitales. Cuestiones procesales en la investigación en el
delito de blanqueo de capitales |
VI.- Delitos contra los derechos de los
trabajadores. |
1. Imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo.
2. Tráfico ilegal de mano de obra y contratación ilegal de extranjeros.
3. Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. |
