| Tema |
Subtema |
LECCION I. Dereito Penal de empresa: Concepto e contido.
|
I.Introdución ao Dereito Penal de Empresa: concepto e contido. II. Dereito penal de empresa e Dereito administrativo sancionador.III O sistema de sancións.IV: O comiso das ganancias: clases |
| LECCIÓN II. Responsabilidad penal de administradores sociais. |
Responsabilidade penal de administradores sociais. Consideracións xerais. Actuar en nome doutro (art. 31.1 CP). Administrador de dereito. Administrador de dereito. Representación legal e voluntaria doutro. Responsabilidade penal por decisións de órganos colegiados. Delegacións de función. Posición de garante dos administradores (art. 11 CP). Especial referencia a responsabilidade dos Auditores.Consecuencias xuridicas. Responsabilidade civil e inhabilitaciones |
| Lección III. A responsabilidade penal das persoas xurídiicas |
I. A responsabilidade penal das persoas xurídicas: Consideracións previas. Criterios de atribución do art. 31 bis CP. Atenuantes da responsabilidade penal. As penas aplicables ás persoas xurídicas e reglas penoloxicas de determinación (art. 66 bis CP). Extinción da responsabilidade penal (art. 130. 2 CP). Delitos imputables ás persoas xurídicas. II. A responsabilidade penal de entes colectivos sen personalidade xurídica: art. 129 CP. 2. III. Especial referencia aos programas de Cumprimento e ao Oficial de cumprimento |
| LECCIÓN IV. Delitos societarios |
I. Cuestións xerais: Concepto penal de sociedade. II. Requisitos de procedibilidad. III. Delito de falsedade en contas anuais e outros documentos que reflictan a situación económica da empresa. IV. Delito de imposición de acordos abusivos. V.Delito de imposición de acordos lesivos. VI. Delito de negación do exercicio de certos dereitos dos socios. VII. Obstaculización a tarefas de inspección ou supervisión administrativa.VIII. Delito de administración desleal do patrimonio alleo 8art. 252 CP): Diferenzas co delito de apropiación indebida. |
| LECCIÓN V. Delitos contra a Facenda Pública e contra a Seguridade Social |
I. Delito de defraudación tributaria.
II. Delito de defraudación á Seguridade Social. III. Delito de fraude de subvecións.
IV. Delitos de fraudes comunitarios.
V. O delito contable tributario. |
| LECCIÓN VI. Branqueo de capitais |
I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales e infraccións monetarias: Obligacións e suxetos obrigados.
II. Condutas delituosas de blanqueo de capitais no Codigo penal español.
III. Cuestións concursais: fraude fiscal e conductas de autobranqueo.
IV. O principio de Xustiza Universal. |
| LECCIÓN VII. Delitos relativos á propiedade intelectual e industrial |
I. Delitos relativos á propiedade intelectual.
II. Delitos relativos á propiedade industrial. Delitos referentes a invencións e creacións industriais. Delitos referentes a signos distintivos. O delito relativo a obtencións vexetais.
III. Delito de utilización indebida de denominacións de orixe ou de indicacións xeográficas. |
| LECCIÓN VII. Delitos relativos ao mercado e aos consumidores |
I. Descubrimento e revelación de segredos de empresa. II. Detracción do mercado de materias primas ou producto de primera necesidade. III. Publicidade falsa. IV. Facturación ilícita. V. Delito de estafa de investimentos de capital e estafa de crédito.
VI. Maquinacións para alterar o prezo das cousas resultante da libre competencia. VII. Abuso de información privilexiada no mercado de valores. VIII. Alteración de prezos en concursos e poxas públicas. |
| LECCIÓN VIII. Delito de corrupción en los negocios |
I. Delito de corrupción entre particulares
II. Delito de corrupción nos negocios trasnacionais
|
| LECCIÓN IX. Delitos contra os dereitos dos traballadores. |
I. Imposición ou mantemento de condicións ilegais de traballo. II. Tráfico ilegal de man de obra e contratación ilegal de extranxeiros. III. Determinación ou favorecemento da empigracion mediante engano. IV. Discriminación laboral. V. Impedimento ou limitación da liberdade sindical e o dereito de folga. VI. Coaccións á folga. VII. Delitos contra a seguridade e hixiene no traballo. |
| LECCIÓN X. Delitos de contrabando |
I. LO 12/1995, de 12 de diciembre de represión de contrabando,
modificada por la LO 6/2011 de 30 de junio.
II. Tipos legales. Contrabando de bens por valor igual ou superior a 150.000 euros. Contrabando de bens por valor igual o superior a 50.000 euros. Tipos especificos
III. Outras Disposicións |
| LECCIÓN XI. Protección penal do crédito |
I. Consideracións xerais: concepto de insolvencia.
II. Frustración da execución; II. Formas especiais da frustración da execución: Delito de ocultación de bens nun procedemento executivo xudicial ou administrativo; Delito de uso non consentido de bens en depósito embargados pola Autoridade; IV. Insolvencias punibles: Das actuacións indebidas do deudor ou do delito de bancarrota. V. A Inolvencia punible imprudente. VI Delito de favorecimiento de acreedores; VII.Presentacin de datos falsos para obter indebidamente a declaración de concurso
|
| LECCIÓN XII. Delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente. |
I. Delito ecolóxico.
II. Delito de establecemento de depósitos ou
vertederos.
III. Explotación de instalacións perigosas.
IV. Delitos relacionados coa xestión de residuos.
V Prevaricación ambiental.
|
| LECCIÓN XIII. FALSEADES DOCUMENTALES |
I. Conductas típicas recogidas en el artículo 390 CP, tipo especial.
II. Falsedades cometidas por particular.
III. Falsedad en documento privado |
