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Subtema |
| LECCION I. Derecho Penal de empresa: Concepto y contenido. |
I. Introducción al Derecho Penal de Empresa: concepto y contenido. II. Derecho penitenciario de empresa y Derecho administrativo sancionador. III El sistema de sanciones. IV: El decomiso de las ganancias: clases
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| LECCION II. Autoría y participación |
I.Introducción: los delitos socioeconómicos como delitos empresariales. *II. Responsabilidad de los órganos de la empresa en materia de delitos comunes. Planteamiento de la cuestión: La solución de la participación y la autoría activa. La autoría por omisión (art. 11 CP). La autoría mediata (*art. 28 CP). III. Responsabilidad de los órganos de la empresa en los delitos especiales propios: las actuaciones en nombre de otro (art. 31 CP)
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| LECCION III. La Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis). |
I.La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Consideraciones previas. Criterios de atribución del *art. 31 bis CP. Atenuantes de la responsabilidad penitenciaria. Las penas aplicables a las personas jurídicas (art. 33.7 CP) y reglas de determinación (art. 66 bis CP). Extinción de la responsabilidad penitenciaria (art. 130. 2 CP). Delitos imputables a las personas jurídicas. II. La responsabilidad penal de entes colectivos sin personalidad jurídica: Criterios de imputación del art. 129 CP. Las consecuencias accesorias aplicables a los entes colectivos. Delitos imputables a los entes colectivos. III. Especial referencia a los Programas de Cumplimiento empresarial (compliance) y al Oficial de Cumplimiento |
| LECCION IV. Delitos societarios y el delito de adminsitración desleal de patrimonio ajeno |
I. Cuestiones generales: Sujeto activo: administrador de hecho lo de derecho. Concepto penal de sociedad (art. 297). La condición de perseguibilidad (art. 296). II. Falseamento de documentos sociales. Imposición de acuerdos abusivos o lesivos. Obstaculización al ejercicio de los derechos de los socios. Obstaculización la tareas de inspección o supervisión administrativa. III. El delito de administración desleal de patrimonio ajeno. |
| LECCION V. Delitos contra la Hacienda Pública |
I. Delito de defraudación tributaria.
II. Delitos contra la Seguridad Social.
III.Delito de fraude de subvenciones.
IV.Delitos de fraudes comunitarios.
V. Delito contable tributario. |
| LECCION VI. Blanqueo de capitales |
I. Directivas comunitarias y delito de blanqueo de capitales
II. Conductas delictivas de blanqueo de capitales en el Código penal español.
III. Cuestiones concursales. III. El decomiso: con particular referencia a su incidente en el delito del blanqueo de capitales.
IV. El principio de Justicia Universal. |
| LECCION VII. Delitos relativos a la propiedad intelectual y Delitos contra la propiedad industrial |
I. Delitos relativos a la propiedad intelectual. Responsabilidad civil y consecuencias jurídicas. II.Delitos contra la propiedad industrial: delitos referentes a invenciones y creaciones industriales. Delitos referentes a signos distintivos. Delito referente a obtenciones vegetales. Delito de utilización indebida de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas. |
| LECCION VIII. Delitos relativos al mercado y los consumidores |
I. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa.
II. Detracción del mercado de materias primas o productos de primera necesidad.
III.Publicidad falsa.
IV.Facturación ilícita.
V.Delito de estafa de inversiones de capital y estafa de crédito.
VI. Maquinaciones para alterar el precio de las cosas resultante de la libre competencia.
VII. Abuso de información privilegiada en el mercado de valores el instrumentos negociados. VIII. Alteración de precios en concursos y subastas públicas. |
| LECCION IX.El delito de corrupción en los negocios |
I. Contexto y antecedentes del delito de corrupción entre particulares.
II. Delito de corrupción entre particulares.
III. Delito específico de corrupción en el deporte.
IV. Delito de corrupción en actividades y negocios internacionales
V. Disposiciones comunes.
VI. Perseguibilidad. |
| LECCION X: Delitos contra los derechos de los trabajadores |
I. Imposición o mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo.
II. Tráfico ilegal de mano de obra y contratación ilegal de extranjeros.
III. Determinación o favorecimiento de la emigración mediante engaño.
IV. Discriminación laboral.
V. Impedimento o limitación de la libertad sindical y el derecho de huelga. Coacciones a la huelga.
VI. Delitos a seguridad y higiene en el trabajo. |
| LECCION XI: Delitos de contrabando |
I. El delito de contrabando y LO 12/1995, de 12 de diciembre de represión de contrabando, modificada por LO 6/2011 de 30 de junio.
II. Tipos penales: Contrabando de bienes por valor igual o superior a 150.000 euros. Contrabando de bienes por valor igual el superior a 50.000 euros.
III. Tipos específicos
IV. Penalidad y Otras Disposiciones |
LECCION XII: Protección penitenciaria del crédito :
Frustración de la ejecución e Insolvencias punibles. |
I. Consideraciones generales: concepto de insolvencia.
II. Frustración de la ejecución;
III. Formas especiales de la frustración de la ejecución: Delito de ocultación de bienes en un procedimiento ejecutivo judicial o administrativo; Delito de uso no consentido de bienes en depósito embargados por la Autoridad;
IV. Insolvencias punibles: De las actuaciones indebidas del deudor o del delito de bancarrota.
V. La Insolvencia punible imprudente.
VI Delito de favorecimiento de acreedores; VII.Presentación de datos contables falsos para obtener indebidamente la declaración de concurso
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LECCION XIII. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
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I. Delito ecológico o de contaminación
II. Los delitos de gestión peligrosa de los residuos y traslado de residuos
III. Explotación de instalaciones peligrosas.
IV. El delito relativo ala explotación de instalaciones industriales
V. Prevaricación ambiental. |
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