| II.- Responsabilidad penal de personas jurídicas en el artículo 31 bis del CP y “Corporate governance” |
1. Consideraciones generales. Entes colectivos dotados de personalidad jurídica. Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público.
2. Régimen de atribución de lana responsabilidad de las personas jurídicas en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. Algunos supuestos de entidades colectivas de características peculiares.
3. Criterios de atribución. Él párrafo primero del apartado 1 de él artículo 31 bis del Código Penal. Él párrafo segundo del apartado 1 del artículo 31 bis del Código Penal. Circunstancias que atenúan la responsabilidad penal de personas jurídicas.
4. Catálogo de delitos de los que pueden ser responsables las personas jurídicas. Ámbito de aplicación del art. 129 del CP.
5. Las penas de la persona jurídica: art. 37.7 del CP. Reglas de aplicación penológica.
6. La persona jurídica en el proceso penal.
7. Especial referencia a los programas de “compliance penal”. |
| IV.- Blanqueo de capitales. Referencia al comiso |
1. Conductas delictivas de blanqueo en el Codigo penal español. Las tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados a la prevencion: Las funciones del Abogado en relación a las obligaciones que impone la normativa de prevención.
3. El comiso: con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales. Cuestiones procesales en la investigación en el delito de blanqueo de capitales
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| VI.- Delitos contra los derechos de los trabajadores. |
1. Imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo.
2. Tráfico ilegal de mano de obra y contratación ilegal de extranjeros.
3. Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. |
